寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于獨立董事任期即將屆滿辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于今日收到獨立董事鄭磊先生的書面辭職報告。鄭磊先生于2018年9月28日起連續(xù)擔(dān)任公司獨立董事即將滿6年，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事管理辦法》和公司《章程》關(guān)于獨立董事任職期限的規(guī)定，申請辭去公司獨立董事及董事會提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員（召集人）、審計委員會委員的職務(wù)，辭職后鄭磊先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

鄭磊先生的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會人數(shù)的三分之一，根據(jù)公司《章程》及相關(guān)規(guī)定，在公司召開股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事前，鄭磊先生仍將繼續(xù)履行獨立董事及董事會相關(guān)專門委員會的相應(yīng)職責(zé)。公司將按照法定程序盡快完成獨立董事的補選工作。

鄭磊先生在擔(dān)任公司獨立董事期間勤勉盡責(zé)、客觀公正，以良好的職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)，為公司的規(guī)范治理和健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。公司董事會對鄭磊先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

2024年9月27日