寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2023年年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.12元（含稅）。

l 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

l 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審定，母公司2023年度實(shí)現(xiàn)凈利潤241,851,946.48元。以本年度凈利潤為基數(shù)，提取10%的法定公積金24,185,194.65元，當(dāng)年可供股東分配的利潤為217,666,751.83元；加:2022年12月31日尚未分配利潤1,219,980,187.20元；本年度末實(shí)際可供股東分配的利潤為1,437,646,939.03元。本公司本年度擬以310,880,000股總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.20元（含稅），共計(jì)37,305,600.00元，剩余未分配利潤1,400,341,339.03元留待以后年度分配。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

擬派發(fā)現(xiàn)金分紅占2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為35.13%。如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2024年4月12日召開的第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《公司2023年度利潤分配預(yù)案》，同意將該預(yù)案提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》（2024-003）。本方案符合公司《章程》規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報(bào)規(guī)劃。

（二）監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2024年4月12日召開的第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審核通過了《公司2023年度利潤分配預(yù)案》，同意將該預(yù)案提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》（2024-004）。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、盈利水平、償債能力及股東回報(bào)等因素，不會(huì)對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年4月15日