寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  本次會(huì)議是否有否決議案：    無

一、           會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年7月22日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：寧波市江北區(qū)莊橋街道康莊南路天合財(cái)匯中心76號(hào)

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

表決方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李水榮先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì)，會(huì)議由副董事長(zhǎng)王維和先生主持。

本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席2人，董事長(zhǎng)李水榮先生、董事李彩娥女士、董事沈偉先生、獨(dú)立董事鄭磊先生、獨(dú)立董事陳文強(qiáng)先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席李金方先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；

3、公司董事會(huì)秘書湯子俊先生出席本次會(huì)議。公司其他高管列席本次會(huì)議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關(guān)于子公司對(duì)參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2022年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

注：不含公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

因本公司總裁助理王彥梁先生同時(shí)擔(dān)任寧波金通融資租賃有限公司的董事，致寧波金通融資租賃有限公司為本公司的關(guān)聯(lián)法人，全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司對(duì)寧波金通融資租賃有限公司提供2022年度擔(dān)保額度構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本擔(dān)保事項(xiàng)雖涉及關(guān)聯(lián)交易但無關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江波寧律師事務(wù)所

律師：朱和鴿、何卓君

2、  律師見證結(jié)論意見：

本公司聘請(qǐng)的浙江波寧律師事務(wù)所朱和鴿律師、何卓君律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《浙江波寧律師事務(wù)所關(guān)于寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》（以下簡(jiǎn)稱“法律意見書”）。律師認(rèn)為：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格以及會(huì)議表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。法律意見書全文詳見2022年7月23日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

四、           備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、  經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司

2022年7月23日