寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2022年3月28日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2022年4月7-8日在寧波召開(kāi)。公司現(xiàn)有董事7名，實(shí)到董事7名；公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李水榮主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，逐項(xiàng)表決通過(guò)了如下決議：

一、審議并表決通過(guò)了《公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子2021年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議并表決通過(guò)了《公司董事會(huì)2021年度工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

三、審議并表決通過(guò)了《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

四、審議并表決通過(guò)了《公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

五、審議并表決通過(guò)了《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審定，母公司2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)209,168,988.69元。以本年度凈利潤(rùn)為基數(shù)，提取10%的法定公積金20,916,898.87元，當(dāng)年可供股東分配的利潤(rùn)為188,252,089.82元；加:2020年12月31日尚未分配利潤(rùn)1,235,621,731.94元；本年度末實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為1,423,873,821.76元。本公司本年度擬以310,880,000股總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），共計(jì)31,088,000.00元，剩余未分配利潤(rùn)1,392,785,821.76元留待以后年度分配。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于2021年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（2022-021）。

六、審議并表決通過(guò)了《公司2021年年度報(bào)告》及《公司2021年年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

《公司2021年年度報(bào)告》及《公司2021年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

七、審議并表決通過(guò)了《公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

《公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

八、審議并表決通過(guò)了《公司2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

《公司2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

九、審議并表決通過(guò)了《公司2021年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

《公司2021年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

十、審議并表決通過(guò)了《公司2021年度經(jīng)營(yíng)班子年薪考核及分配方案》。該方案包括考核情況及兌現(xiàn)方案，公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子將根據(jù)該方案兌現(xiàn)2021年度收入。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十一、審議并表決通過(guò)了《公司經(jīng)營(yíng)者年薪制考核辦法（2022-2024年度）》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十二、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于追加公司2022年度擔(dān)保額度的議案》。

公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)合營(yíng)公司之溫州和欣置地有限公司提供2022年度擔(dān)保額度的議案》，同意本年度公司對(duì)合營(yíng)公司之溫州和欣置地有限公司提供的擔(dān)保額度核定為26,000萬(wàn)元人民幣。

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，擬追加2022年度擔(dān)保額度如下：

本年度公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保額度擬核定為92,750萬(wàn)元人民幣,子公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保額度擬核定為13,000萬(wàn)元人民幣。上述擔(dān)保的擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證（質(zhì)押、抵押）擔(dān)保，并自2021年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止簽署有效。具體如下：

    （一）公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保            單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣