寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)2021年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)2021年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2021年5月18日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2021年5月21日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會(huì)議董事7名，會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《關(guān)于追加全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司與浙江逸盛石化有限公司水煤漿業(yè)務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易額度及續(xù)簽<委托加工合同>的議案》。因煤炭價(jià)格上漲，同意子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司水煤漿分公司將2020年7 月與浙江逸盛石化有限公司簽訂的《委托加工合同》年交易金額追加2,400萬元人民幣，至11,000萬元人民幣。并于2021年6月底合同到期后再續(xù)簽三年，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，同意續(xù)簽合同的水煤漿供貨金額每年不超過25,000萬元人民幣。

董事長李水榮作為本次交易的關(guān)聯(lián)董事回避表決。

表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于追加子公司水煤漿業(yè)務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易額度并續(xù)簽交易合同的公告》（臨2021-020）。

獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對(duì)上述日常關(guān)聯(lián)交易追加額度及續(xù)簽交易合同情況進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查，在對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事先認(rèn)可后，發(fā)表了獨(dú)立意見。公司《獨(dú)立董事關(guān)于追加全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司與浙江逸盛石化有限公司水煤漿業(yè)務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易額度及續(xù)簽<委托加工合同>的事前認(rèn)可函》和《獨(dú)立董事關(guān)于追加全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司與浙江逸盛石化有限公司水煤漿業(yè)務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易額度及續(xù)簽<委托加工合同>的獨(dú)立意見》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

二、審議并表決通過了公司《關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。決定于2021年6月8日召開公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

詳見刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨2021-021）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年五月二十一日