寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)于近日收到監(jiān)事李梅女士提交的辭職報(bào)告。李梅女士因退休，辭去公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)。

公司衷心感謝李梅女士在擔(dān)任公司監(jiān)事期間為公司所做出的貢獻(xiàn)。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，李梅女士的辭職會(huì)導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭職報(bào)告需公司股東大會(huì)補(bǔ)選的新任監(jiān)事任職后才能生效。新的監(jiān)事任職前，李梅女士仍依照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定履行監(jiān)事職責(zé)。

為保障監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)行，公司于2021年4月8-9日召開的第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》，同意葉舟女士（簡歷后附）作為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人（補(bǔ)選）提交股東大會(huì)選舉，任期為自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至第九屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。本事項(xiàng)尚需提交公司2020年度股東大會(huì)審議。本次監(jiān)事候選人當(dāng)選后，公司第九屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名，符合相關(guān)法律、法規(guī)要求。

附件：相關(guān)人員簡歷

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二一年四月十二日

附件：相關(guān)人員簡歷

葉舟，女，1982年1月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室（總裁辦）主任助理，董事會(huì)辦公室（總裁辦）副主任，總裁辦副主任（主持工作）。現(xiàn)任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司總裁辦主任、董事會(huì)辦公室副主任。