寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十二次會議通知于2019年3月11日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2019年3月21-22日以現(xiàn)場表決方式在寧波召開。會議應到監(jiān)事3人，實到3人，公司財務負責人董慶慈列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席李居興主持，經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《公司監(jiān)事會2018年度工作報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

二、審核并表決通過了《公司2018年度財務決算報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審核并表決通過了《公司2019年度財務預算報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

四、審核并表決通過了《公司2018年度利潤分配預案》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

五、審核并表決通過了《公司2018年年度報告》及《公司2018年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司2018年年度報告》及《公司2018年年度報告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

六、審核并表決通過了《公司2018年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2018年度內(nèi)部控制評價報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

七、審核并表決通過了《公司2018年度內(nèi)部控制審計報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2018年度內(nèi)部控制審計報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

八、審核并表決通過了《公司2018年度履行社會責任報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2018年度履行社會責任報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

九、審核并表決通過了《關于會計政策變更的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十、審議并表決通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。同意李金方、李梅作為公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提交股東大會選舉。監(jiān)事候選人簡歷見附件。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十一、審核并表決通過了《關于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務合同暨日常關聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十二、審核并表決通過了《關于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與浙江逸盛石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務合同暨日常關聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十三、審核并表決通過了《關于子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬對其全資子公司溫州和茂酒店管理有限公司增加注冊資本的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十四、根據(jù)《證券法》第68條之規(guī)定，監(jiān)事會認真審核了公司2018年年度報告，提出如下審核意見：

1、公司2018年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2018年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經(jīng)營成果和報告期末的財務狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會

二〇一九年三月二十五日

附件：公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

李金方：男，1973年出生，大學本科學歷，中國注冊會計師、中國注冊稅務師、中國注冊資產(chǎn)評估師、房地產(chǎn)估價師，歷任杭州蕭然會計師事務所審計員、項目經(jīng)理、高級經(jīng)理、事務所合伙人，現(xiàn)任浙江榮盛控股集團有限公司審計部總監(jiān)。

李梅：女，1965年出生，中共黨員，經(jīng)濟師，大學學歷，曾在寧波開發(fā)區(qū)政治處、黨工辦、組織部工作，曾任寧波聯(lián)合集團股份有限公司黨辦副主任、人教處副處長?，F(xiàn)任寧波聯(lián)合集團股份有限公司人力資源部總經(jīng)理。