寧波聯(lián)合集團股份有限公司關于擬續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務、內(nèi)控審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆董事會第十二次會議審議通過了《關于聘請公司2019年度財務、內(nèi)控審計機構的議案》，擬續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度的財務報表審計機構和內(nèi)部控制審計機構，聘期均為一年。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第八屆董事會第十二次會議決議公告》（臨2019-005）。上述議案尚需提交公司股東大會審議。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務從業(yè)資格，該會計師事務所對公司的財務、內(nèi)控審計能夠嚴格按照執(zhí)業(yè)要求和相關規(guī)定進行，所出具的審計報告能夠客觀地反映公司的財務狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量和內(nèi)控現(xiàn)狀。公司董事會審計委員會對該會計師事務所從事公司 2018年度審計的工作情況及執(zhí)業(yè)質(zhì)量進行了核查，對該會計師事務所在審計過程中體現(xiàn)出的良好執(zhí)業(yè)水平和職業(yè)道德表示滿意。經(jīng)公司董事會審計委員會提議，公司第八屆董事會第十二次會議審議通過，擬續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度的財務報表審計機構和內(nèi)部控制審計機構，聘期均為一年。同時，支付其年度財務報表審計費用人民幣85萬元（含稅）、年度內(nèi)部控制審計費用人民幣40萬元（含稅），并承擔其辦公所在地至現(xiàn)場審計地點的往返交通費及現(xiàn)場審計期間的食宿費用。

公司獨立董事認為：年審注冊會計師已嚴格按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作，履行了必要的審計程序，獲取了充分恰當?shù)膶徲嬜C據(jù)；審計時間充足，審計人員配備合理，執(zhí)業(yè)能力勝任；所出具的審計報告能夠客觀反映公司2018年12月31日的財務狀況、2018年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量、2018年12月31日的財務報告內(nèi)部控制狀況；審計意見符合公司的實際情況；未發(fā)現(xiàn)參與公司2018年度財務、內(nèi)控審計工作的人員有違反相關保密規(guī)定的行為。為此，同意上述議案經(jīng)公司董事會決議后報股東大會批準。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

                                       二〇一九年三月二十五日