寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆董事會2018年第三次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆董事會2018年第三次臨時會議通知于2018年9月7日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2018年9月12日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事5名，參加會議董事5名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《關(guān)于選舉公司董事的議案》。根據(jù)股東方推薦，會議同意沈偉作為公司第八屆董事會非獨立董事候選人提交股東大會選舉。任期自股東大會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。公司現(xiàn)任獨立董事對本次補選事項表示同意。

公司第八屆董事會非獨立董事候選人沈偉先生簡歷見附件，《寧波聯(lián)合集團股份有限公司現(xiàn)任獨立董事關(guān)于第八屆董事會2018年第三次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

二、審議并表決通過了《關(guān)于選舉公司獨立董事的議案》。根據(jù)股東方推薦，會議同意鄭磊作為公司第八屆董事會獨立董事候選人提交股東大會選舉。任期自股東大會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。公司現(xiàn)任獨立董事對本次補選事項表示同意。

公司第八屆董事會獨立董事候選人鄭磊先生簡歷見附件，《寧波聯(lián)合集團股份有限公司現(xiàn)任獨立董事關(guān)于第八屆董事會2018年第三次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見》及獨立董事候選人的相關(guān)聲明詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審議并表決通過了《公司關(guān)于召開2018年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2018年9月28日召開公司2018年第二次臨時股東大會。詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《關(guān)于召開2018年第二次臨時股東大會的通知》（臨2018-047）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

附件：公司第八屆董事會成員候選人簡歷

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

二〇一八年九月十二日

附件：公司第八屆董事會成員候選人簡歷

1、非獨立董事候選人簡歷：   

沈偉先生，1965年9月出生，大學(xué)學(xué)歷。曾任寧波開發(fā)區(qū)團委書記，寧波開發(fā)區(qū)建設(shè)規(guī)劃局（國土規(guī)劃局）副局長，本公司規(guī)劃處處長（房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理），寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司總經(jīng)理，本公司第五屆董事會董事，本公司副總裁。現(xiàn)任浙江榮盛控股集團有限公司房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理。

2、獨立董事候選人簡歷：

鄭磊先生：1979年10月出生，博士研究生，副教授。浙江大學(xué)光華法學(xué)院學(xué)士學(xué)位、浙江大學(xué)光華法學(xué)院憲法學(xué)與行政法學(xué)博士學(xué)位、中國人民大學(xué)法學(xué)院憲法學(xué)與行政法學(xué)博士后研究人員、德國基爾大學(xué)訪問學(xué)者。曾任浙江大學(xué)校長辦公室、黨委辦公室主任助理（掛）；浙江大學(xué)公法與比較法研究所執(zhí)行所長；中共浙江大學(xué)公法與比較法研究所黨支部書記等職。現(xiàn)任浙江大學(xué)光華法學(xué)院院長助理、浙江大學(xué)氣候變化法律研究中心副主任、中國憲法學(xué)會理事、董必武法學(xué)思想（中國特色社會主義理論）研究會理事、中國法學(xué)會港澳基本法研究會會員、全國港澳研究會會員、浙江省法學(xué)會教育法制研究會理事、浙江省法學(xué)會會員、杭州市第十二屆、第十三屆人大常委會立法咨詢委員會委員等職。