寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)2018年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)2018年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2018年3月5日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2018年3月8日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在寧波召開。公司現(xiàn)有董事5名，實(shí)到董事5名；公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李水榮主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

鑒于本次重大資產(chǎn)重組的具體方案尚未確定，有關(guān)各方仍需進(jìn)一步的研究和論證，同時(shí)，與標(biāo)的公司相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估等工作正在進(jìn)行中，尚未最終完成，故公司無法在2018年3月9日披露重組預(yù)案并復(fù)牌。為確保本次重組工作披露的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保障本次重組工作的順利進(jìn)行,防止公司股價(jià)異常波動(dòng)，維護(hù)投資者利益，本次董事會(huì)審議并表決通過了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》，同意公司股票自2018年3月9日起繼續(xù)停牌,預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌時(shí)間不超過1個(gè)月。

因本次重大資產(chǎn)重組的交易對(duì)方為公司控股股東浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司及其他關(guān)聯(lián)方，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司董事長(zhǎng)李水榮、董事李彩娥作為本次交易的關(guān)聯(lián)董事回避表決。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東就本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。公司獨(dú)立董事關(guān)于本事項(xiàng)的獨(dú)立意見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                      二〇一八年三月八日