寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第一次會議通知于2016年4月15日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2016年4月25日以現(xiàn)場表決方式在寧波召開。會議應到監(jiān)事3人，實到3人，公司財務負責人董慶慈列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議由李居興主持，經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決議：

一、選舉李居興先生為公司監(jiān)事會主席。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

李居興先生簡歷請見2016年3月29日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第七屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告》（臨2016-004）。

二、審核并通過了《公司2016年第一季度報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、根據(jù)《證券法》第68條之規(guī)定，監(jiān)事會認真審核了公司2016年第一季度報告，提出如下審核意見：

1、公司2016年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2016年第一季度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經(jīng)營成果和報告期末的財務狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會

二〇一六年四月二十六日