寧波聯(lián)合集團股份有限公司關于召開2014年第二次臨時股東大會的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

l  公司2014年第二次臨時股東大會將于2014年8月25日召開

l  本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式

l  公司已于2014年7月17日發(fā)布了《關于召開2014年第二次臨時股東大會的通知》

l  本次會議全部議案（含其子議案）均需股東大會以特別決議通過

寧波聯(lián)合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會2014年第四次臨時會議決定于2014年8月25日召開公司2014年第二次臨時股東大會，公司《關于召開2014年第二次臨時股東大會的通知》（臨 2014-040）已于2014年7月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》和《上海證券報》上發(fā)布。

本次臨時股東大會，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。根據(jù)中國證監(jiān)會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)將本次臨時股東大會的有關事宜提示如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2014年第二次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的日期、時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2014年8月25日下午2：00

網(wǎng)絡投票時間：2014年8月25日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00

4、會議的表決方式：

本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

每一表決權只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票其中的一種表決形式。同一表決權通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡投票重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

投資者參加網(wǎng)絡投票的操作流程請見本通知附件二。                              

5、現(xiàn)場會議地點：寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號戚家山賓館

二、會議審議事項

1、審議《關于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)條件的議案》；

2、審議《關于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)構成關聯(lián)交易的議案》；

3、審議《關于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易方案的議案》（各子議案需要逐項審議）；

3.1標的資產(chǎn)

3.2標的資產(chǎn)的定價依據(jù)和交易價格

3.3發(fā)行股票的種類和面值

3.4發(fā)行方式、發(fā)行對象及認購方式

3.5發(fā)行股份的定價基準日、定價依據(jù)和發(fā)行價格

3.6發(fā)行數(shù)量

3.7上市地點

3.8本次發(fā)行股份鎖定期

3.9標的資產(chǎn)過渡期的期間損益歸屬

3.10公司滾存未分配利潤的歸屬

3.11相關資產(chǎn)辦理權屬轉(zhuǎn)移的合同義務和違約責任

3.12本次發(fā)行決議有效期

4、審議《關于<寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易報告書（草案）>及其摘要的議案》；

5、審議《關于公司與浙江榮盛控股集團有限公司簽署附條件生效的<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》；

6、審議《關于公司與浙江榮盛控股集團有限公司簽署附條件生效的<發(fā)行股份購買資產(chǎn)之盈利預測補償協(xié)議>的議案》；

7、審議《關于公司本次交易相關的審計報告、盈利預測審核報告和資產(chǎn)評估報告的議案》；

8、審議《關于提請股東大會同意浙江榮盛控股集團有限公司免于以要約方式增持股份的議案》；

9、審議《關于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)符合<關于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》；

10、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易相關事宜的議案》。

上述全部議案（含其子議案）均需股東大會以特別決議通過。詳見2014年7月17日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《第七屆董事會2014年第四次臨時會議決議公告》（臨2014-038）、《第七屆監(jiān)事會2014年第三次臨時會議決議公告》（臨2014-039）。公司也將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載本次臨時股東大會的會議資料。

三、會議出席對象

1、截至股權登記日2014年8月15日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司所有股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書附后）。該代理人不必是公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

四、會議登記方法

1、登記方式：符合上述條件的法人股東憑單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股票帳戶卡、持股憑證、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的自然人股東持個人股票帳戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人持委托人股票帳戶卡、持股憑證、授權委托書、身份證辦理登記手續(xù)。股東也可采取傳真或信函的方式登記，信函方式以寄達時間為準。

2、登記時間：2014年8月20日至2014年8月21日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。 

3、登記地點：寧波開發(fā)區(qū)東海路1號聯(lián)合大廈806辦公室。

五、其他事項

1、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：湯子俊

電話：（0574）86221609

傳真：（0574）86221320

電子郵箱：tangzj@nug.com.cn

通訊地址：寧波開發(fā)區(qū)東海路1號聯(lián)合大廈806辦公室

郵編：315803

2、會議費用：參加會議股東食宿、交通等費用自理。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

二〇一四年八月十五日