寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于
一、審議并表決通過了《監(jiān)事會(huì)2013年度工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
二、審核并表決通過了《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
三、審核并表決通過了《2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
四、審核并表決通過了《2013年度利潤分配預(yù)案》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
五、審核并表決通過了《2013年年度報(bào)告及摘要》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
《公司2013年年度報(bào)告》及《年度報(bào)告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
六、審核并表決通過了《公司2013年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《公司2013年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
七、審核并表決通過了《公司2013年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《公司2013年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
八、審核并表決通過了《公司2013年度履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《公司2013年度履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
九、審議并表決通過了《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均為在公司任職人員，激勵(lì)對(duì)象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》以及《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄2號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄3號(hào)》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
十、審議并表決通過了《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十一、根據(jù)《證券法》第68條之規(guī)定，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了公司2013年年度報(bào)告，提出如下審核意見：
1、公司2013年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司2013年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映公司報(bào)告期的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與定期報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告。
備查文件：
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議
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