寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議于
一、審核并表決通過了公司《2013年半年度報告》及《摘要》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、根據(jù)《證券法》第68條之規(guī)定，監(jiān)事會認真審核了公司《2013年半年度報告》，提出如下審核意見：
1、公司《2013年半年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2、公司《2013年半年度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況等事項；
3、在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
三、審議并表決通過了《寧波聯(lián)合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。
監(jiān)事會認為：本次股權(quán)激勵計劃符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提請公司股東大會審議。
《寧波聯(lián)合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
四、審議并表決通過了《寧波聯(lián)合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提請公司股東大會審議。
《寧波聯(lián)合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
以上三、四兩項議案尚須《寧波聯(lián)合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)材料報中國證券監(jiān)督管理委員會備案無異議后，提交公司股東大會審議批準。
五、審議并表決通過了《關(guān)于核查寧波聯(lián)合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》
經(jīng)核查：
1、激勵對象名單與《寧波聯(lián)合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》所確定的激勵對象相符。
2、激勵對象的基本情況屬實，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。
3、激勵對象均為公司實施本計劃時在公司任職并對公司經(jīng)營業(yè)績和未來發(fā)展有直接影響的高級管理人員。
4、上述人員均不存在下述任一情形：
（1）最近3年內(nèi)被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的；
（2）最近3年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰的；
（3）具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員情形的。
本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次限制性股票的激勵對象主體資格合法、有效。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告
備查文件：
寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議決議
寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會